沈阳中港大宗商品交易市场违法经营 大肆进行金融诈骗

2018-04-15 来源:转载网络

沈阳中港大宗商品交易市场于2014年1月成立,2015年6月开业运营。其成立的依据是沈阳市人民政府2014年业务会议纪要第70号文件《关于研究解决中港大宗商品交易市场项目建设中所遇问题的会议纪要》,开业运营的依据是法库县人民政府的批文。由于其成立到开业都没有按照相关的法规要求严格进行审批把关,所以其开业运营不久就开始大肆疯狂进行金融诈骗活动,全国上下数以万计的投资人被其欺骗,有的投资人短时间内倾家荡产。其涉案金额高达几十个亿。其诈骗活动主要表现在一下几个方面:

一、违法违规开展大宗商品交易活动

沈阳中港大宗商品交易市场成立没有经过省级人民政府批准,明显违反了国发〔2011〕38号《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》以及国办发〔2012〕37号《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》的要求。并且,沈阳市人民政府2014年业务会议纪要第70号文件《关于研究解决中港大宗商品交易市场项目建设中所遇问题的会议纪要》只是解决建设中遇到问题的一个会议纪要,不是行政法规,不能作为中港大宗商品交易市场成立的法规依据;法库县政府也无权批准其开业。所以,沈阳中港大宗商品交易市场属于违法违规的交易市场。

二、涉嫌违法疯狂凭空发行新票,加速敛财

沈阳中港大宗商品交易市场自开业以来,以每2天就上市一批新品的速度发行商品,如果严格按照“申请托管、质量鉴定再到清点入库与上市发行”这套程序来办理,如此庞大的工作量,大家不仅要问:中港上市的商品是否确有实物或实物是否足够?品相质量是否确有保证?特别是在茶叶发行方面,从10月中旬开始到月底,在没有托管、质量鉴定和清点入库公告的情况下,短短半个月的时间,疯狂发行75种茶叶新品上市,平均每二天就有10支新茶上市。75个品种,10亿以上的盘子,托管、入库、清点、质量鉴定再到分类上市,这个过程半个月的时间根本无法完成。足以说明,其茶叶实物肯定不足,品相质量根本无法保证;且部分茶叶根本就没有实物,凭空上市,典型诈骗!

三、涉嫌违规自己做庄家,利用公告,进行金融诈骗

一是中港发行上市的邮票等商品,绝大多数都是中港自己做庄,较为典型的几只邮票如“山东民居”、“八十七神仙卷”和“”等邮票明显属于中港自己做庄。中港将个别庄票(如山东民居)用来奖励新开户投资人,以此招揽客户;再在个别庄票上来回买卖(如陈胜、吴广农民起义二千二百年),提高日交易量,以此来吸引散户跟风接盘。最终达到随意操控价格、掌控盘面、谋取暴利的目的。

二是采取欺骗手段,编造虚假公告,诱骗散户为庄家接货。9月1日,中港利用“纪念世界反法西斯战争胜利70周年”之际,对自己操控的9只邮票出台“只涨不跌”并指定目标价的政策,致使这些邮票疯涨了近20天时间,在全社会造成“只涨不跌”的假象,蒙蔽所有投资人眼睛,麻痹所有投资人心理,使大家失去警觉。在此基础上,中港再于9月14日利用中秋佳节来临之际再次出台“只涨不跌”政策,并在9月18日的公告中明确列出了4个邮票品种“跌0%涨5%”一个月的时间,诱导大量散户进去接盘,可实际只涨了三天,第四天开始,4只邮票几乎在同一时间全部放量从涨5%打到跌0%位置,从此横盘已经二个多月,庄家顺利出货,所有接货散户一直被关到现在,不能买卖,无法交易。试问,天底下有哪个交易市场在没有停牌的情况下无法交易而横盘如此之久?

三是中港10月7日《关于中港大宗商品交易市场成立“茶叶版块”的公告》中明确说明,所托管的商品价格为现货市场价格的20%-30%;7月10日《关于挂牌商品价格跌破首日指导价问题的答复公告》中也明确说明,对跌破发行价的商品按上市指导价进行回购。据此,投资人完全被中港公告所蒙骗。所以,在中港10月13日推出的13个普洱茶商品申购时(6个品种每个申购数量900万,定价4.88元/包,发行总量2.6352亿元),投资人踊跃参与打新,当天共有约1.7亿资金进行了申购,中签率为100%,前所未有。中港为了继续蒙骗投资人,达到进一步敛财的目的,本应该在14日晚公布以上品种中签率,而故意以系统故障原因为由推迟至15日晚公布,致使15日当天,又有一批投资者由于不明“中签率为100%”真相,再次申购了2个 900万数量、4.88元的茶叶品种,中港又吸收了七仟七佰多万打新资金,依然为100%中签(这批投资者若知道上批900万数量的茶叶中签率为100%,肯定会放弃这批申购)。13日申购的茶叶16日上市当天,价格暴跌,有品种竟然最低跌至0.04元。上市后投资者从软件中才查询到一包是6克,而在发行的时候却没有在公告里提到一包是几克。经查以4.88元发行的6克茶叶在市场上的价格仅不足1元!这次茶叶打新骗局,导致有的投资人顷刻间倾家荡产!

四、任意发布公告,内容虚假、出尔反尔

一是其公告中明确说明申购数量是该藏品的30%(有的15%),而在实际申购中有的达到90%(如10月13日大茶申购)。

还发布了