钱路理财涉嫌超额借款且向关联平台火钱理财资金输送

2018-04-14 来源:转载网络

今天来看看其中又一家「国资系」平台钱路理财。

通过工商信息我们查证该平台法人为王林光,该平台下半年频繁更替股东,而钱路理财的官网确仍挂着上上任法人的营业执照,千里只能说该平台实在不走心。

该平台母公司为工信绿能(杭州)新能源科技有限公司(以下简称工信绿能)。所谓的国资背景则是下图所示的工信绿能的大股东:华盛绿色工业基金会(以下简称华盛基金会)。

网贷内幕()在全国社会组织查询系统中找到了该基金会信息,在证实其真实性的同时,在下栏业务类型中属于「社会组织成立」,这也提醒着各位该基金会属于社会组织性质,并非国企。

所以虽然华盛基金会的国资背景倒是没问题,但是基金会的实力是一个问题,更为重要的是,华盛基金会与钱路理财之间还隔着一层关系,如果钱路理财出了任何的问题,华盛基金会不大可能出面兜底。

回到钱路理财平台上,内幕君(ID:wangdaineimu)发现大量供应链标的,而其均指向同一借款人。

不仅如此,根据委托借款协议,该企业的最高融资额度高达600万元,已经严重违反了相关监管条例。

很快千里就找到了高度疑似借款人杭州钱加实业有限公司。

而该企业的实际控制人即为鲁枢、鲁纪洪。

与此同时,千里发现钱路理财股东工信绿能旗下还存在另一家公司-杭州卓领资产管理有限公司(以下简称卓领资产)。

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